证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-060
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2015 年
10 月 13 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2015 年 10 月 23 日上午 10：00
在公司行政楼三楼 C2 会议室采用通讯会议形式召开。
2、本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。
3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事 3 名及高管 4 名参加了会
议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《公司 2015 年第三季度报告的议案》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
公司于 2015 年 7 月实施了 2014 年利润分配方案，以资本公积转增股本，致
公司注册资本及股权结构发生变化，拟对公司章程的有关内容作出修订。
本议案拟提交 2015 年第四次临时股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
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3、审议《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 11 月 10 日召开 2015 年第四次临时股东大会。股东大会通
知请参见 2015 年 10 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2015 年第四
次临时股东大会的通知》（2015-062）。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
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