证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-113
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于增加对子公司担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经公司第七届董事会第十二次会议审议，公司对下属子公司增加 10 亿元
人民币的担保额度。
● 担保对象：公司下属子公司
● 截至本公告日，公司已实际为子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简
称“保千里电子”）提供 61,000 万元人民币担保，公司未对除子公司以外的其他
单位或个人提供担保，且无逾期对外担保情况。
● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
2015 年 10 月 23 日，江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第十二次会议审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》。
为满足公司下属子公司的业务发展需要，董事会同意公司为下属子公司增加 10
亿元人民币的担保额度。
下属子公司拟向银行申请综合授信业务，银行授信担保的方式为公司提供连
带责任担保，累计担保金额不超过 10 亿元人民币，担保的期限依据下属子公司与
有关银行最终签署的贷款合同确定。上述额度仅为预计最高担保额度，担保额度
有效期为自本议案经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有
效。公司将在每次办理担保手续后及时进行信息披露。
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本次增加对下属子公司的担保额度后，公司预计为下属子公司提供的总担保
额度变为 166,000 万元人民币。
二、被担保人基本情况
深圳市保千里电子有限公司
1、成立日期：2006 年 5 月 23 日
2、住 所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第 9 栋厂
房（1-3 层）
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：38,000 万元人民币
5、经营范围：电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；货物及技术进
出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项
目）电子产品、计算机软硬件的生产。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，保千里电子资产总额 90,268.90
万元，净资产 47,903.09 万元，2014 年度净利润为 27,769.93 万元。
深圳市打令智能科技有限公司
1、成立日期：2015 年 8 月 31 日
2、住 所：深圳市南山区登良路汉京大厦 16 层 16C
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、经营范围：从事智能科技、计算机科技、电子科技、移动通讯领域的技术
研发、服务及咨询，电子产品、智能设备、计算机、软件、辅助设备的销售
及租赁（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。
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6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截至本公告日，深圳市打令智能科技有限公司无实际经营
活动。
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司
1、成立日期：2015 年 9 月 1 日
2、住 所：深圳市南山区登良路汉京大厦 16 层 16D
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、经营范围：智能硬件的研发、技术服务、租赁及销售；互联网技术、多媒
体技术的研发及服务；承办经批准的文化艺术交流活动策划；经营电子商务；
国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）互联网信息服务；从事广告业务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截至本公告日，深圳市保千里智联宝生态科技有限公司无
实际经营活动。
深圳市鹏隆成实业发展有限公司
1、成立日期：2015 年 5 月 15 日
2、住 所：深圳市南山区登良路汉京大厦 16 层 16A
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信
托、证券资产管理、金融资产管理等业务）；信息技术咨询、技术开发；供应
链管理；国内道路货运代理；国际货运代理；普通货物装卸（不含限制项目）；
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物流业务信息咨询；物流软件的技术开发，国内贸易；经营进出口业务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截至本公告日，深圳市鹏隆成实业发展有限公司无实际经
营活动。
深圳市彼图恩科技有限公司
1、成立日期：2014 年 12 月 24 日
2、住 所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第 8 栋厂
房3层
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：3,000 万元人民币
5、经营范围：电子产品、显示屏、影视设备、网络设备的销售及租赁；在网
上从事商务活动；文化交流活动及展览活动的策划；国内贸易；货物及技术
进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2015 年 9 月 30 日，深圳市彼图恩科技有限公司资产
总额 3,001.09 万元，净资产 2,983.93 万元，2015 年 9 月 30 日净利润为-16.07
万元。
三、担保协议情况
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，
在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报
告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。担保
的期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 61,000 万元（含本次担保），
全部为对保千里电子提供的担保。公司对外担保总额占本公司截至 2014 年经审计
净资产比例为 97.80%。
五、董事会意见
董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于下属子公司持续发展，进一
步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加对
子公司担保额度的议案》。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司对下属子公司增加 10 亿元人民币银行授信担保额度是考
虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际
和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的
了解，其财务风险处于可控制的范围之内。我们认为公司担保行为不存在损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券
法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该项议案提交公司股东大
会审议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
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