证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-054
债券代码：112164 债券简称：12 河钢 01
债券代码：112166 债券简称：12 河钢 02
河北钢铁股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2015 年 10 月 23 日 14：30
（2） 网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015 年 10
月 23 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；互联网投票系统投票时
间为 2015 年 10 月 22 日 15：00 至 2015 年 10 月 23 日 15：00 期间的任意时间。
2、 现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司
《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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二、会议的出席情况
1、 出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）980 人，代表股份
6,602,460,160 股，占上市公司总股份的 62.1782％。参加本次股东大会的中小股
东 975 人，代表股份 198,483,774 股，占公司股份总数 1.8692％。
2、 现场会议出席情况
出席现场会议的股东 2 人，代表股份 1,441,972 股，占上市公司总股份的
0.0136％。
3、 网络投票情况
通过网络投票的股东通过网络投票的股东 978 人，代表股份 6,601,018,188
股，占上市公司总股份的 62.1646％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。第二项至第
七项议案属于特别决议事项，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
第二项至第六项议案属于关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公
司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有
限公司和承德昌达经营开发有限公司回避表决，回避表决股数为 6,403,976,386
股，总表决结果即为中小股东总体表决结果。具体表决情况如下：
(一) 选举王洪仁为公司第二届董事会董事。
总表决情况：同意 6,590,912,494 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8251％；反对 10,595,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1605％；弃
权 951,900 股（其中，因未投票默认弃权 533,800 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：同意 186,936,108 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 94.1821％；反对 10,595,766 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3383％；
弃权 951,900 股（其中，因未投票默认弃权 533,800 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.4796％。
(二) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,756,785 股，占出席会议所有
股东所持股份的 94.0917％；反对 10,608,666 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.3449％；弃权 1,118,323 股（其中，因未投票默认弃权 711,423 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.5634％。
(三) 逐项表决通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》。
1、 发行股票的种类和面值；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,701,185 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0637％；反对 10,910,066 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4967％；弃权 872,523 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.4396％。
2、 发行方式及发行时间；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,689,985 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0581％；反对 10,869,066 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4760％；弃权 924,723 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4659％。
3、 定价方式及发行价格；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,450,985 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.9376％；反对 11,200,066 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.6428％；弃权 832,723 股（其中，因未投票默认弃权 425,823 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4196％。
4、 发行数量；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,701,185 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0637％；反对 10,857,866 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4704％；弃权 924,723 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
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议中小股东所持股份的 0.4659％。
5、 发行对象及认购方式；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,689,985 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0581％；反对 10,921,566 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.5025％；弃权 872,223 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4394％。
6、 限售期；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,701,185 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0637％；反对 10,857,566 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4703％；弃权 925,023 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4660％。
7、 募集资金用途；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,689,985 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0581％；反对 10,868,766 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4759％；弃权 925,023 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4660％。
8、 未分配利润的安排；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,705,185 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0657％；反对 10,853,566 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4683％；弃权 925,023 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4660％。
9、 上市地点；
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,701,185 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0637％；反对 10,857,566 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4703％；弃权 925,023 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4660％。
10、 本次发行的决议有效期。
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,701,185 股，占出席会议中小
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股东所持股份的 94.0637％；反对 10,857,566 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.4703％；弃权 925,023 股（其中，因未投票默认弃权 465,323 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.4660％。
(四) 审议通过了《公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订版）》。
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,756,785 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0917％；反对 10,604,166 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.3426％；弃权 1,122,823 股（其中，因未投票默认弃权 715,923 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.5657％。
(五) 审议通过了《公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报
告（修订版）》。
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,925,285 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.1766％；反对 10,554,466 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.3175％；弃权 1,004,023 股（其中，因未投票默认弃权 544,623 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.5059％。
(六) 审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易的议
案》。
总表决情况即中小股东总表决情况：同意 186,745,585 股，占出席会议中小
股东所持股份的 94.0861％；反对 10,554,466 股，占出席会议中小股东所持股份
的 5.3175％；弃权 1,183,723 股（其中，因未投票默认弃权 724,323 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.5964％。
(七) 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》。
总表决情况：同意 6,590,733,171 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.8224%；反对 10,543,266 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
0.1597％；弃权 1,183,723 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0179％。
中小股东的表决情况：同意 186,756,785 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.0917％；反对 10,543,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3119％；弃
权 1,183,723 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5964％。
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(八) 审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。
总表决情况：同意 6,590,733,171 股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数的 99.8224%；反对 10,542,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1597％；
弃权 1,184,023 股（其中，因未投票默认弃权 724,323 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0179％。
中小股东总表决情况：同意 186,756,785 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.0917％；反对 10,542,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3117％；
弃权 1,184,023 股（其中，因未投票默认弃权 724,323 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.5966％。
(九) 审议通过了《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划》。
总表决情况：同意 6,590,786,071 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8220％；反对 10,502,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1591％；弃
权 1,171,123 股（其中，因未投票默认弃权 711,423 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0189％。
中小股东总表决情况：同意 186,809,685 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.1184％；反对 10,502,966 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2916％；
弃权 1,171,123 股（其中，因未投票默认弃权 711,423 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.5900％。
(十) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 6,590,705,071 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8220％；反对 10,543,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1597％；弃
权 1,183,723 股（其中，因未投票默认弃权 724,323 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0183％。
中小股东总表决情况：同意 186,728,685 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.0776％；反对 10,543,266 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3119％；
弃权 1,211,823 股（其中，因未投票默认弃权 724,323 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.6105％。
6
六、备查文件
1、2015 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
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