证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-111
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三
届监事会第二十一次会议通知已于 2015 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体
监事。本次会议于 2015 年 10 月 22 日下午 14:00 在公司 8 号会议室以现场的方
式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席蒋广成
先生主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《2015 年第三季度报告》
1-9月份，公司实现营业总收入36,866.58万元，比上年同期增长15.74 %；营
业成本21,058.53万元，比上年同期增长15.49 %；归属于上市公司股东的净利润
2,896.72万元，比上年同期下降28.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润2,510.60万元，比上年同期下降25.10%。
7-9月份，公司实现营业总收入13,722.82万元，比上年同期增长11.57%；归
属于上市公司股东的净利润1,123.33万元，比上年同期下降48.19%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,022.78万元，比上年同期下降42.27%。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于披露 2015 年第三
季度报告的提示性公告》及《2015 年第三季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于设立郴州子公司的议案》
为实现公司从低端的检验、护理耗材向高端装备制造业拓展的战略发展意图，
通过整合现有的装备制造资源并逐步形成装备制造的核心技术能力，以助推医疗
健康装备业务的发展，公司决定投资设立郴州子公司，为将来郴州健康产业园的
打造奠定坚实基础。该公司注册资本人民币 5000 万元整，为公司的全资子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于设立郴州子公司的
公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015 年 10 月 23 日
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