证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-110
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三
届董事会第二十次会议通知已于 2015 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体董
事。本次会议于 2015 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。副董事长申子瑜、
连庆明，董事崔文婉、谢石松、姜傥、陈菁佩以通讯表决方式出席会议。本次会
议由董事长邓冠华先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《2015 年第三季度报告》
1-9月份，公司实现营业总收入36,866.58万元，比上年同期增长15.74 %；营
业成本21,058.53万元，比上年同期增长15.49 %；归属于上市公司股东的净利润
2,896.72万元，比上年同期下降28.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润2,510.60万元，比上年同期下降25.10%。
7-9月份，公司实现营业总收入13,722.82万元，比上年同期增长11.57%；归
属于上市公司股东的净利润1,123.33万元，比上年同期下降48.19%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,022.78万元，比上年同期下降42.27%。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于披露 2015 年第三
季度报告的提示性公告》及《2015 年第三季度报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于设立郴州子公司的议案》
为实现公司从低端的检验、护理耗材向高端装备制造业拓展的战略发展意图，
通过整合现有的装备制造资源并逐步形成装备制造的核心技术能力，以助推医疗
健康装备业务的发展，公司决定投资设立郴州子公司，为将来郴州健康产业园的
打造奠定坚实基础。该公司注册资本人民币 5000 万元整，为公司的全资子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于设立郴州子公司的
公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月30
日（星期四）开市起停牌（详见《重大事项停牌公告》，公告编号2015-074）。鉴
于公司正在筹划的非公开发行股票事项较复杂，并且存在重大不确定性，根据深
圳证券交易所《上市规则》及其相关信息披露业务备忘录的要求，需要申请继续
停牌不超过3个月。关联董事邓冠华回避表决。本议案需提交2015年第四次临时
股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于筹划非公开发行股
票事项申请继续停牌的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2015年11月9日召开2015年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于召开2015年第四次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 23 日
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