证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-069
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2015 年 10 月 23 日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已
于 2015 年 10 月 13 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关
法律、法规和公司章程的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《2015 年第三季度报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《江苏宝利国际投资股份有限公司 2015 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理张宇定先生的提名，聘任费祝海先生为公司财务总监，任期至本
届董事会届满（简历附后）。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《江苏宝利国际投资股份有限公司关于财务总监辞职及聘任的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长周德洪先生的提名，聘任王学良先生为公司董事会秘书，任期至
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本届董事会届满（简历附后）。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《江苏宝利国际投资股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 24 日
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附件 1
费祝海先生简历
费祝海先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级
会计师，高级职业经理人，现任公司财务总监，主要工作经历：1996 年 9 月至
1999 年 4 月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999 年 5 月至 2002 年 6
月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002 年 7 月至 2007 年 9 月，
任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007 年 10 月至 2013
年 2 月，任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监；2013 年 4 月起，任公司
财务部经理；2015 年 10 月起，任公司财务总监。
费祝海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
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附件 2
王学良先生简介
王学良先生，1987 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
双学士学位，现任公司董事会秘书。主要工作经历：2006 年 9 月至 2010 年 7 月，
黑龙江科技大学学习，获采矿工程、工商管理学士学位；2011 年 4 月至 2012 年
3 月，任公司行政部企划专员；2012 年 4 月至 2013 年 4 月，在公司董事会秘书
办公室工作；2013 年 4 月起，任公司证券事务代表；2015 年 10 月起，任公司董
事会秘书。
王学良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板股票上市规则》第 3.2.4 条
所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。
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