证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2015－019
广州市广百股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于2015年10月23日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路
12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2015年10月20日以书面
及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体
监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合
法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2015 年
第三季度报告的议案》。
公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司 2015 年第三季度报告正文（公告编号
2015-021）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于参与投资设立
国资产业基金二期的议案》。
同意公司以自有资金出资 1 亿元人民币参与投资设立广州国资
产业发展二期股权投资基金，占其初定认缴总额的 16.64%。详见公
司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
1
参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金的公告》（公告编
号 2015-022）。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于调整公司组织
机构的议案》。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员
薪酬的议案》。关联董事黄永志回避了本议案的表决。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十四日
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