证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-095
锐奇控股股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第七次会议通知
于2015年10月16日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2015年10月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，无监事委托他人出席
会议。
本次监事会会议由监事会主席楼可仁主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《锐奇控股股
份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1、 《2015 年第三季度报告》
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核锐奇控股股份有限公司 2015 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励
对象王震宇、孔付磊 2 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销
2 人已获授但尚未解锁的 17.6 万股限制性股票；鉴于公司于 2015 年 6 月 19 日
实施了 2014 年度“每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元”的权益分派方案，根
据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司将对上述尚未解锁的限制性股票的
回购价格调整为 2.255 元/股；董事会办理上述《限制性股票激励计划》的相关
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-095
事宜已经公司 2014 年第三次临时股东大会授权。董事会关于本次回购注销部分
限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
3、 《关于修订<公司章程>的议案》
会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
同意公司董事会根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，办理与限制
性股票激励计划相关的事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记
等。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
锐奇控股股份有限公司监事会
2015 年 10 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
