证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-050
南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十五次会议，会议通知于 2015 年 10 月 14 日以电邮方
式发出，会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生
主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、本次会议主要审议通过了《2015 年第三季度报告全文》和《2015 年第
三季度报告正文》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议
案》
公司于 2015 年 1 月 30 日将本次非公开发行股票募集资金 100.88 亿元用于
履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出资义务。
2015 年 4 月 14 日，平板显示完成工商变更登记，本次出资完成后，公司持有平
板显示 57.65%的股权，对平板显示进行实际控制。
根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，本公司对同一控制
下企业合并追溯调整期初及上年同期数。
本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合
国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 24 日
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