证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-049
四川川大智胜软件股份有限公司
关于调整与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”） 根据日常生产经
营的实际需要，拟调整与关联方四川大学2015年度日常关联交易预计金额。
公司年初预计与上述关联方发生的关联交易额度事项，已经2015年3月
4日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。有关联交易额度预计的
具体内容详见2015年3月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的《关于公司与四川大学2015年度日常关联交易额度预计公告》（公
告编号2015-015）。
本次拟调整日常关联交易额度预计事项已经2015年10月23日召开的公
司第五届董事会第十三次会议审议通过。独立董事发表了的事前认可意见
和独立意见。董事会审议该项议案时，在四川大学任职的关联董事游志胜、
李彦、杨红雨回避了表决。独立董事的事前认可意见和独立意见全文登载
于2015年10月24日巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》
的规定，本次调整日常关联交易额度预计属董事会决策权限范围内，无需
提交股东大会审议。
（二）调整关联交易额度原因
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四川大学因提升办学条件和改善校园交通及安全管理的需要，已向公
司采购巨幕立体科普影院系统、校园交通综合治理系统，预计还将向公司
采购基于三维人脸识别的学生宿舍智能门禁系统等产品。预计到2015年底，
公司因向四川大学提供劳务或产品产生的日常关联交易金额会超出年初预
计额度，需要及时调整年初的关联交易的额度预计。
（三）调整后关联交易类别和金额
年初预计 本次 调整后预计
2015 年发生 调整额度 2015 年发生
关联交易类别 关联方名称 额（万元） （万元） 额（万元）
公司向关联方提供劳务或产品 不超过 1300 增加 700 不超过 2000
四川大学
公司接受关联方的劳务 不超过 1100 不调整 不超过 1100
（四）年初至2015年9月30日公司与四川大学累计已发生的各类关联交
易总金额
关联交易类别 关联方名称 关联交易发生额
公司向关联方提供劳务或产品 411.39 万元
四川大学
公司接受关联方的劳务 83.88 万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
四川大学为教育部直属重点大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点
建设的大学，其法定代表人为谢和平，开办资金为128,624万元，住所位于
四川省成都市一环路南一段24号。
（二）与公司的关联关系
四川大学目前持有公司股票10,483,200股，占公司总股本的7.53%，为
《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四项规定的关联法人。同时，
公司现任董事游志胜、李彦、杨红雨，监事宋江洪、副总经理兼董事会秘
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书宋万忠、副总经理刘健波、总工程师张建伟均任职于四川大学。
（三）履约能力分析
四川大学作为教育部直属重点大学，有着很强的科研能力和良好的信
誉。目前公司已与其建立了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模
式，双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作，从未出现履约纠
纷。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司与四川大学之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场
价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商
确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
2015年，因共同承担国家和省市科研项目、相互提供劳务和采购产品，
公司和四川大学仍将发生日常关联交易。公司作为企业牵头承担的部分国
家和省市科研项目（包括“国家重大科学仪器设备开发专项项目”）中，四
川大学是主要参与单位，公司需向四川大学转拨科研经费；公司自筹经费
投入的研发项目以及拟申报的2015年度非公开发行股票募集资金项目中，
也有部分研发工作外包给四川大学，表现为四川大学向公司提供劳务。
公司参与了四川大学作为牵头单位申请的国家、省、市和军工科研项
目，以及科研基地建设，相应经费需由四川大学拨至公司；以及四川大学
及其下属单位可能向公司采购产品或劳务，表现为公司向四川大学提供劳
务。
在平等互利、合作共赢的原则下，公司和四川大学长期以来通过“产学
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研”合作实现了良性发展。
（二）关联交易对上市公司的影响
公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策
制度》，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符
合公司和股东的利益，同时，公司历年向四川大学的销售金额占公司营业
收入的比例、向四川大学采购金额占公司采购总额的比例均较低，对公司
财务状况和经营成果影响较小。本公司在执行上述合同时独立决策、自主
经营，不依赖任何关联方，关联交易价格公允，不会对公司正常经营构成
重大不利影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对该事项进行了事前审查，并出具了事前认可意见：公司事
前将上述议案事项报告了独立董事；公司调整与四川大学 2015 年度日常关
联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为；公
司调整与四川大学 2015 年度的日常关联交易额度合理，履行该额度内关联
交易，不会对公司独立性产生影响；我同意将《关于调整公司与四川大学
2015 年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第五届董事会第十三次
会议审议。
独立董事对该事项发表了独立意见：公司调整与关联方四川大学 2015
年度日常关联交易额度是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策
过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确
定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为；董事会对公司调
整与四川大学 2015 年度的日常关联交易额度合理，履行该额度内关联交易，
不会对公司独立性产生影响
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六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议
（二）公司第五届监事会第十二次会议决议
（三）公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十四日
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