证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-046
四川川大智胜软件股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十三次会议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议通知由董事会秘书于 2015 年 10 月 12 日以书面、电子邮件等
方式向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名；董事杨红雨女士
因生病未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权。公司监事、高
级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015 年三季度报告》
《公司2015年三季度报告全文》登载于2015年10月24日的巨潮资
讯网，《公司2015年三季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证
券时报》、《中国证券报》（公告编号：2015-048）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司与四川大学 2015 年度日常关联交
易额度预计的议案》
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四川大学因提升办学条件和改善校园交通及安全管理的需要，已
向公司采购巨幕立体科普影院系统、校园交通综合治理系统，预计还
将向公司采购基于三维人脸识别的学生宿舍智能门禁系统等产品。预
计到2015年底，公司因向四川大学提供劳务或产品产生的日常关联交
易金额会超出年初预计额度。为此，将公司与四川大学2015年度日常
关联交易额度预计从年度的2,400万元（含）调整为不超过3,100万元
（含）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。在四川大学任职的关
联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。
《关于调整公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计的
公告》登载于 2015 年 10 月 24 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证
券报》。
调整公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计的事项已
事先取得了公司独立董事的认可。公司独立董事对本议案发表了“同意”
意见。独立董事事前认可意见及关于本次调整与四川大学日常关联交
易额度预计的独立意见全文登载于 2015 年 10 月 24 日巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十四日
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