川大智胜:第五届监事会第十二次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-24 00:00:00
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证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-047

四川川大智胜软件股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十

二次会议于 2015 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通

知由监事会主席于 2015 年 10 月 12 日以书面、电子邮件等方式向各位监事

及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席会

议。

本次会议由监事会主席主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2015 年三季度报告》

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2015 年三季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

(二)审议通过《关于调整公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额

度预计的议案》

表决结果:2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。在四川大学任职的关联监

事宋江洪回避表决。

经审核,监事会认为:根据日常生产经营的实际需要,2015 年公司和

四川大学实际发生的日常关联交易金额预计将超过年初预计额度。公司调

整与关联方四川大学 2015 年度日常关联交易额度是按照“公平自愿,互惠

互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,定价公允,履行该额度内

关联交易,不会对公司独立性产生影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月二十四日

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