证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-075
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）
第三届董事会第十七次会议于 2015 年 10 月 21 日以邮件、传真或专人送达方式
发出会议通知，于 2015 年 10 月 22 日以通信表决方式召开。会议应参与表决董
事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
珠海远利网讯科技发展有限公司（以下简称“远利网讯”）经营状况良好，
偿债能力较强，为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内。董事一致同意公司为远利网讯向交通银行珠海分行申请1333万人民币承
兑汇票授信，期限一年,其中远利网讯每次使用应存入不低于40%开票额度的保证
金,公司提供960万人民币连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之
日起两年。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《投资设立香港子公司的议案》
为进军海外通信技术服务市场，拓展更大的发展空间，进一步提升公司的
综合实力和资源的整合能力，公司以自有资金在香港设立全资子公司，作为公司
从事海外通信技术服务产业的平台。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《2015 年第三季度报告》
详见同日披露的《2015 年第三季度报告》。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十四日
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