股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-056
佛山市南华仪器股份有限公司
第二届监事会第九会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议的通知已于 2015 年 10 月 13 日以电话方式向各位监事发出，本次会议于 2015
年 10 月 23 日上午 11：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有
关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席肖泽民主持。参会监事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司 2015 年第三季度报告全文的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2015 年第三季度报告客观、真
实地反映了公司在 2015 年前三季度的经营成果和财务状况；公司 2015 年第三季
度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与第三季度报告的编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反
法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公
司资产流失的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2015 年 10 月 23 日
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