股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-055
佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议的通知已于 2015 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出，
本次会议于 2015 年 10 月 23 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场结合通讯会
议投票方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。参会董事认真审议，通过以下决议：
审议通过《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审核符
合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 23 日
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