证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-026
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议于 2015 年 10 月 23 日在重庆以现场方式召开。会议通知于 2015 年 10
月 13 日以电子邮件方式送达公司监事。本次会议由监事会召集人程彤召集并主
持。应到监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议程序及表决结果合法有效。会议审议通过如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于审议《2015
年第三季度报告》及摘要的议案；
监事会对本议案发表如下意见：公司监事会对 2015 年第三季度报告及摘
要进行了审议，认为公司 2015 年第三季度报告的编制、审核、内容及格式均符
合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确及完整地
反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。同意公司《2015 年第三季度报
告》及摘要。
二、会议以 4 票赞成，0 票弃权，1 票反对，审议通过了关于通过合资合
作方式投资设立“重庆中利凯瑞汽车部件有限公司”的议案；
监事会对本议案发表如下意见：为推进汽车轻量化的产业化发展，形成公
司新的业务增长点，同意中国汽研出资 9240 万元（出资比例 35%），通过合资合
作方式，与中钢亚太控股公司（China Steel Asia Pacific Holdings Pte Ltd.）、
香港塞克公司（CECK HOLDING CO., LIMITED）组建合资公司，共同推动轻量化
产业化项目。
三、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于清算撤销意
大利代表处的议案。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2015 年 10 月 24 日
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