证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-029
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事孙卫国对本次董事会第 2 项议案投弃权票
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日
在公司201会议室以现场表决方式召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议
通知于2015年10月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和
主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全部董事均现场出席会议并表决
所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于拟对外转让四方特变电工智能电气有限公司50%股权的
议案》，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
详见 2015 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露
的《北京四方继保自动化股份有限公司关于拟对外转让四方特变电工智能电气有
限公司 50%股权的公告》。
2、审议通过《关于增资认购上海泓申科技发展有限公司股权的议案》，同
意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。
独立董事孙卫国对此议案投弃权票，原因如下：1）投资金额较大；2）投资
回收期可能较长；3）上海泓申业务款项的回款情况并不理想，将直接影响分红
方案的实施；4）对上海泓申未来的前景及估值无法准确判断；5）上海泓申的主
营业务和公司没有直接的关系，无法清楚判断公司进行此项投资和公司战略的关
系。
详见 2015 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上披露
的《北京四方继保自动化股份有限公司关于增资上海泓申科技发展有限公司的对
外投资公告》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
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