证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-054
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的
方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人，列席 3 人。
本次会议通知于 2015 年 10 月 15 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审
议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》。
报告期内，公司业务整体运行平稳，业绩同向上升，实现营业收入 50,339.49
万元，较上年增长 4.74%；归属于上市公司股东的净利润为 11, 464.07 万元，
较上年增长 21.28%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于制定<期货套期保值内部控制制度>的议案》。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
同意公司及子公司开展原材料螺纹钢期货套期保值业务，以规避项目建设材
料价格波动风险。
公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了意见；公司保荐机构中国国际
金融有限公司出具了核查意见。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 24 日
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