证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-65
湖南长高高压开关集团股份公司
第三届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司于 2015 年 10 月 13 日以
专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事
为 6 人，亲自出席人数 6 人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本
次董事会主持人。
董事会会议审议情况：
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
1、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年第
三季度报告》全文及正文的议案；
《湖南长高高压开关集团股份公司 2015 年第三季度报告全文及正文》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），湖南长高高压开关集团股份公司 2015 年第三季
度报告正文同时刊登于 2015 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上。
2、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公
司提供对外担保的议案》；
公司控股子公司杭州伯高车辆电气工程有限公司（以下简称“伯高电气）拟向
杭州银行股份有限公司营业部申请不超过人民币2,200万元人民币的银行综合授
信方案，公司董事会认为：鉴于伯高电气目前经营稳定，资信状况良好，具备债
务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对
公司经营及股东利益产生不利影响，公司为伯高电气申请银行综合授信业务提供
连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在
担保期内有能力对伯高电气经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情
形，因此同意公司为伯高电气申请银行综合授信提供最高担保金额为1,122万元人
民币的连带责任担保。
独立董事已对本议案发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-68）详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
3、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重
组事项延期复牌暨继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015 年
7 月 20 日开市起停牌。公司于 2015 年 7 月 25 日发布了《关于筹划发行股份收购
资产的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为发行股份收购资产事项，并分别于
2015 年 8 月 3 日、2015 年 8 月 10 日、2015 年 8 月 17 日、2015 年 8 月 24 日发布
了《发行股份收购资产的停牌进展公告》。公司于 2015 年 8 月 26 日发布了《发行
股份收购资产延期复牌暨继续停牌的公告》，并分别于 2015 年 9 月 2 日、2015 年
9 月 11 日、2015 年 9 月 18 日发布了《发行股份收购资产的停牌进展公告》。公司
于 2015 年 9 月 25 日发布了《重大资产重组延期复牌暨继续停牌的公告》，并分别
于 2015 年 10 月 9 日、2015 年 10 月 16 日、2015 年 10 月 23 日发布了《重大资产
重组的停牌进展公告》。在截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券
交易所等相关法规、规定的要求，每 5 个交易日发布了重大事项的进展情况。
截至目前，公司确定了以发行股份及支付现金相结合的方式并购涉及公司相
关领域的电力工程总包业务的公司、图像识别及数据分析的公司等三家公司。公
司预计并购完成后，公司将进一步拓展电力业务的能力，同时将业务延伸至图像
识别、数据分析领域，为公司未来业务的发展完成较好的业务布局。
因本次并购涉及的 3 家标的公司，法律状况、财务状况比较复杂，还涉及到
标的公司估值的预评估，并且有境外公司，需要尽职调查以及审计、评估等时间
相对较长，预计无法在 2015 年 10 月 27 日前完成相关工作，公司与中介机构研究
后决定申请延期复牌。
考虑本次交易对公司和交易各方的重要性和影响较大，为做到本次交易申报、
披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止股价异常波动，
维护投资者利益，公司申请延期复牌二个月，即从 2015 年 10 月 27 日开市起继续
停牌，至 2015 年 12 月 25 日前复牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日
披露事项进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时
公告并申请复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
独 立 董 事 已 对 本 议 案 发 表 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会进行审议。
4、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2015 年 11 月 10 日以现场和网络相结合的方式召开 2015 年第三
次临时股东大会。
详见 2015 年 10 月 24 日披露在巨潮资讯网、中国证券报、证券日报、证券
时报、上海证券报上的《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开 2015 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-69）
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2015 年 10 月 24 日
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