证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-040
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四
届董事会第十一次会议于 2015 年 10 月 23 日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于 2015 年 10 月 13 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到
董事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召
开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决
形成如下决议：
1、审议通过《关于钢研高纳2015年第三季度报告的议案》
2015 年第三季度报告全文详见证监会指定网站，《关于钢研高纳 2015 年第
三季度报告披露的提示性公告》刊登在 2015 年 10 月 24 日《证券时报》、《中
国证券报》和《上海证券报》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于聘任马章林先生为非执行副总经理的议案》
根据公司发展需要，经总经理提名，聘马章林先生为非执行副总经理。（马
章林先生简历见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十三日
附件：
马章林先生简历：
马章林先生：1957 年生，本科，高级工程师。曾任武汉材料保护研究所任
技术员，中国船舶工业总公司第七二五研究所十一室副主任、二室副主任、所办
公室主任，北京乐普医疗器械有限公司总经理，公司永丰基地项目执行经理，公
司综合办公室主任，公司副总经理。现任公司副总经理，天津钢研海德科技有限
公司董事长。
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