证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-033
思源电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议
的会议通知于2015年10月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议
于2015年10月22日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》和
《公司2015年第三季度报告正文》。
与会董事认为公司2015年第三季度报告客观地反映了公司2015年第三季度财务情况、经
营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2015年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
《公司2015年第三季度报告正文》详见2015年10月24日刊载于《证券时报》的公司
2015-032号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2015年第三季度报告全文》刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股权的决议》。
同意公司将持有的四川汇友电气有限公司（以下简称“汇友电气”）40.03%的股权作价
7,200万元转让给成都运达创新科技有限公司；同意授权董事长董增平先生或其授权代表办
理本次股权转让的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理
本次交易所需的审批及登记手续。
公司独立董事对本次交易进行了认真核查，并发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
