股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-43
海马汽车集团股份有限公司董事会
九届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届三次会议于 2015 年 10 月 21
日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 10 月 23 日以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。
本次会议应出席会议的董事 8 人。其中，5 名董事现场出席，孙忠春、
邱宗勋和贾绍华以通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2015 年三季
度报告全文与正文》。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资 DCT 变
速器项目的议案》。（详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资 DCT 变速器项目的公告》）
海马汽车集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
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