国药一致:第七届董事会第十次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-24 00:00:00
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证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2015-40

国药集团一致药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十次会议于2015年10月13日以电话、传真和

电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2015年10月23日以通讯表

决方式召开。会议应参会董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取

了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评

估报告》

表决结果:关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、

闫志刚回避了表决。3 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详

见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2015 年 10 月 24 日

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