证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-40
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十次会议于2015年10月13日以电话、传真和
电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年10月23日以通讯表
决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取
了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了《国药一致关于对国药集团财务公司的风险持续评
估报告》
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、
闫志刚回避了表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详
见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日
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