证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2015-057
江苏亿通高科技股份有限公司
关于提名增补第五届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有
关规定,独立董事连任时间不得超过六年。江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会独立董事王跃堂先生、刘向明先生任期届满离任。按照现行《公司章程》的规定,
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。公司于2015年10月22日召开第五届董事会第十
五次会议,会议审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,公司
董事会提名惠彦先生、周俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人惠彦先
生、周俊先生需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司选举独立董事将采用累积投票制方式,新任
董事任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将该议案提
交公司股东大会审议。(惠彦先生和周俊先生简历详见附件)。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见,同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内
容详见公司2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 22 日
附件:
1、第五届董事会独立董事候选人惠彦简历:
惠彦,男,1969 年 10 月生,中国国籍,汉族,中共党员,博士,注册会计师。1987 年 9
月—1991 年 7 月复旦大学物理系学习,获理学学士学位。1991 年 7 月—1992 年 12 月在常熟
市经济委员会工作;1992 年 12 月—2002 年 7 月在常熟市科学技术协会工作;2002 年 7 月—
2007 年 1 月在常熟市发展和改革委员会工作(其中 2003 年 3 月—2005 年 12 月在南京大学公
共管理学院学习,获公共管理硕士学位);2007 年 1 月—2011 年 4 月任太仓市发展和改革委员
会党委委员、副主任(其中 2006 年 9 月—2009 年 7 月在中国科学院南京地理与湖泊研究所学
习(在职),获理学博士学位);2011 年 4 月—2015 年 9 月,任常熟市金融办(上市办)任党
组成员、副主任。2015 年 9 月—至今,任常熟市非凡金属制品有限公司任董事、董秘。
惠彦先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、第五届董事会独立董事候选人周俊简历:
周俊,男,1966 年 11 月出生,中国国籍,汉族,中共党员,毕业于苏州大学法学院,研
究生学历,行政法法学硕士。
1989 年 9 月在苏州第七律师事务所从事专职律师工作,1993 年与他人开办合伙律师事务
所-苏州新世纪律师事务所(后更名为江苏新开利律师事务所),现担任江苏新开利律师事务所
主任,合伙人,二级(高级)律师,兼任苏州仲裁委员会仲裁员,苏州市人大常委会立法专家
顾问,苏州市人民政府立法专家咨询库成员。
周俊先生未直接或间接持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
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