证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2015-056
江苏亿通高科技股份有限公司
关于第五届董事会独立董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有
关规定,独立董事连任时间不得超过六年。现公司独立董事王跃堂先生、刘向明先生因任期届
满离任,离任后王跃堂先生不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核
委员会委员的职务;刘向明先生不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及
审计委员会委员的职务。
因王跃堂先生、刘向明先生离任后,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一,
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,王跃堂先
生、刘向明先生的离任自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新任独立董
事就任前,王跃堂先生、刘向明先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履
行其职责。
王跃堂先生、刘向明先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责,独立公正,为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王跃堂先生、刘向明先生在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 22 日
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