证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-053
江苏亿通高科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年10月9日以书面送达、电
子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第十五次会议
的通知。
2、 会议于2015年10月22日在公司二楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,
实际出席董事7名。
3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过公司关于《2015年第三季度报告全文》的议案
公司《2015年第三季度报告全文》的内容请详见2015年10月23日刊登在中国证监会创
业板指定的信息披露网站上的公告。
《2015年第三季度报告披露的提示性公告》详见2015年10月23日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人》的议案
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的
有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司第五届董事会独立董事王跃堂先生、刘
向明先生任期届满离任。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中
独立董事3名。公司董事会提名增补周俊先生、惠彦先生为公司第五届董事会独立董事候选
人。独立董事候选人周俊先生、惠彦先生需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。 周俊先生和惠彦先生的简历详见2015年10月23日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。）
根据《公司章程》的规定，公司选举独立董事采用累积投票制方式。任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常运行，在
新任董事就任前，王跃堂先生、刘向明先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有
关规定，忠实、勤勉地履行其职责。
独立董事对此事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》
的具体内容请详见2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议并同时提供网络投票表决方式。
3、审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案
因公司第五届董事会独立董事王跃堂先生、独立董事刘向明先生届满离任独立董事及
各专门委员会职务，为保证各专门委员会的正常运作，经全体委员会讨论决定，在增补候
选人董事经公司股东大会表决通过后，对公司董事会相关专门委员会及主任委员组成人员
进行调整如下：
（1）战略发展委员会成员为：王振洪（任主任委员）、杨金才、王桂珍（未有人员调
整。）
（2）审计委员会原成员为：王跃堂(任主任委员) 、刘向明、王宝兴；拟增补新任委
员后委员会成员组成为：惠彦（任主任委员）、周俊、王宝兴。
（3）提名委员会原成员为：杨金才（任主任委员）、刘向明、王桂珍；拟增补新任委
员后委员会成员组成为：杨金才（任主任委员）、周俊、王桂珍。
（4）薪酬与考核委员会原成员为：刘向明（任主任委员）、王跃堂、马晓东；拟增补
新任委员后委员会成员组成为：周俊（任主任委员）、惠彦、马晓东。
上述新任各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
4、审议通过公司《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>
及其摘要》的议案
为进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，不断完善公司治理水平，提高
公司的竞争力和凝聚力，充分调动公司员工的积极性和创新力，以更好地促进公司可持续
发展。根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏亿通高科技股
份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。
《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要》的具
体内容详见公司2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见，具
体内容详见公司2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司董事王振洪先生、王桂珍女士为本次员工持股计划参与人，关联董事回避本议案
表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议并同时提供网络投票表决方式。
5、审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的
议案
为合法保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理
与员工持股计划相关的事宜，具体申请授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约
定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发
生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6） 授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决
定；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。
公司董事王振洪先生、王桂珍女士为本次员工持股计划参与人，关联董事回避本议案
表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议并同时提供网络投票表决方式。
6、审议通过《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披
露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，公司制定了《江苏亿通高科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。具
体内容详见公司2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司董事王振洪先生、王桂珍女士为本次员工持股计划参与人，关联董事回避本议案
表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议并同时提供网络投票表决方式。
7、审议通过公司《关于召开2015年第三次临时股东大会通知》的议案
公司定于2015年11月11日下午13:30在公司二楼会议室召开公司2015年第三次临
时股东大会。（具体内容详见2015年10月23日刊登在中国证监会指定的信息披露网站
上的公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。）
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
注：中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2015年10月22日
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