证券代码:300471 证券简称:厚普股份 公告编号:2015-043
成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议
通知于 2015 年 10 月 19 日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员,
于 2015 年 10 月 21 日以现场结合通讯方式在四川省成都经济技术开发区(龙泉驿)车城东
七路 360 号公司 9 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事
及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决,本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决
议:
(一)审议通过了《公司 2015 年第三季度报告的议案》
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2015 年第三季度报
告全文》。
表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过了《关于公司收购成都科瑞尔低温设备有限公司的议案》
公司决定通过全资子公司成都安迪生测量有限公司收购成都科瑞尔低温设备有限公司,
并与成都科瑞尔低温设备有限公司全体股东成都倍特科技有限责任公司、曾全、魏纯友、林
俊兰、范云珍约定,成都安迪生测量有限公司以人民币 2391 万元的价格受让该等股东分别
持有成都科瑞尔低温设备有限公司 70%、17.1%、4.8%、4.5%、3.6%的股权。本次收购完成
后,成都安迪生测量有限公司持有成都科瑞尔低温设备有限公司 100%的股权。成都安迪生
测量有限公司将以自有资金支付上述股权转让款。
表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(三)审议通过了《关于终止公司和四川宜宾昌明机械有限公司合资成立新公司事项的
议案》
表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第二届董事会第十六次决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
二〇一五年十月二十二日
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