上海开创 国际海洋资源 股份有限公司
关联交易独 立 意见
根据 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规 则 》、《上 市 公司治理准 则 》、《关于在 上 市
公 司建 立 独 立 董事 制度 的指导意见 》及 《公 司章程 》的有 关规 定 ,我 们作为 公 司
独立董事 ,对 公 司第 七 届董事会 第十 次会 议 审议 的 《关于全 资子 公 司上海 开创远
洋渔 业 有 限公 司 向控股股 东 上 海远 洋渔业有 限公 司租赁船 舶 的议案 》进 行 了审 阅
发表 独 立 意见 如 下 :
1、 我 们 己于会 议 召开 前 获得 并 审 阅 了 《关 于全 资子 公 司上海 开创远 洋 渔
业 有 限公 司 向控股股 东 上 海远洋 渔业 有 限公司租赁船 舶 的议案 》,认 定该事项属
于关联交 易 ,并 对 该交 易事 项表示事 前认 可 ,同 意递 交董 事会 审议 。
2、 本 次 关联 交 易遵 循 了公平 、 公 正 、 公开 的原 则 ,租 赁 价 格 按 照船 舶 折
旧加 净 资产值 五 年期 银行 定期贷 款 利率计 息计算 ,价 格 公允 ,不 存在 损 害 公 司及
公 司股 东特 别 是 中小股 东利益 的情形 。本 次交 易有利 于进 一 步提 高公 司 围网船 队
的捕捞 能力和 效率 ,提 升 公 司盈 利水平 。
3、 在 本 次关 联 议 案 的表 决过程 中 ,公 司关联 董事 回避 表 决 ,审 议程序 符
合相关法律 法规 及 《公 司章程 》 的规 定 ,我 们 同意本 次关联交 易 。
上 海开创 国际海 洋 资源 股份 有 限公 司
独立董事 :蔡 建 民
林 宪
日期 :⒛ 15年 1O月 22日
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