股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2015-036
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2015 年 10 月 12 日以书面形式通知
各位董事召开第九届董事会第二次会议，会议时间：2015 年 10 月 22
日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12 人，实际参与表
决董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2015 年第三季度报告》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、审议通过《关于为悦达卡特新材料公司 2,000 万元银行流动
资金贷款提供担保的议案》。
详见公司《关于对外提供担保的公告》。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、审议通过《关于为悦达卡特公司 4,300 万元银行流动资金贷
款提供担保的议案》。
详见公司《关于对外提供担保的公告》。该项议案将提交公司 2015
年第三次股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等相关事项将另
行确定并通知。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 10 月 22 日
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