滨化集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议材料
滨化集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料
二〇一五年十一月
滨化集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议材料
滨化集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
会 议 议 程
会议时间：2015 年 11 月 2 日 下午 14:30
会议地点: 滨化集团股份有限公司 203 会议室
会议内容：
主
序 会 议 内 容 持
号 人
1 主持人张忠正宣布会议开始
主持人张忠正向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数，
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介绍出席本次会议的其他来宾
3 工作人员宣读《会议须知》
工作人员宣读《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章 张
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程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5 股东提问和发言
6 推举计票人、监票人 忠
7 股东对议案进行逐项审议并投票表决
8 统计现场和网络投票合计票数，休会
9 监票人宣布议案表决结果 正
10 律师宣读见证法律意见书
11 工作人员宣读本次大会决议
12 相关人员签署会议决议等文件
13 主持人张忠正宣布会议结束
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滨化集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
会 议 须 知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常会议秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，滨化集团股份有限公司（以下简称“公
司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应
认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常
秩序。
二、股东要求在大会上发言的，应在大会正式召开前三十分钟到大会发
言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并
按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问
应围绕会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
五、在现场会议进入表决程序后进场的股东其表决无效。在进入表决程
序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。现场会议
表决以书面投票表决方式进行，有效表决权总数为已登记并出席会议的股东
（或受托人）所持股权份额，需关联股东回避议案有效表决权总数为已登记
并出席会议的非关联股东（或受托人）所持股权份额。本次会议议案现场审
议表决程序为全部议案宣读完毕后，集中进行审议表决。监票员和计票员将
对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核
对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
滨化集团股份有限公司
二〇一五年十一月二日
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议案一
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
因公司业务和经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，变更后的经营
范围如下：
环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧
化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、
DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、
食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫
酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农
药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处
理剂的生产，丙烯、氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）。塑料编织袋、
元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东审议。
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议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引（2014 修订）》的相关规定，同时公司经营范
围将发生变更，故拟对《公司章程》做如下修改：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十三条 公司的经营范围为：环氧 第十三条 公司的经营范围为：环氧
丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、 丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、
固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、 固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、
盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、 二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反
食品添加剂盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、 式二氯丙烯、DD 混剂、低沸溶剂、高沸溶
氯气、液氯、副产硫酸、氮气、压缩空气、 剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用
十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含 盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯
农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助 酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、
剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的 氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破
生产（有效期至 2014 年 3 月 2 日），丙烯、 乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系
氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）。 列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂
塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械 系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、
设备安装制造；本企业生产、科研所需的 氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）。
原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配 塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械
件的进口；本企业生产产品的出口。 设备安装制造；本企业生产、科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配
件的进口；本企业生产产品的出口。
第四十七条 本公司召开股东大会的 第四十七条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地。 地点为公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还可提供网络方式为股东参 式召开。公司还将提供网络方式为股东参
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加股东大会提供便利。股东通过上述方式 加股东大会提供便利。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会的，视为出席。
公司股东大会同时采取现场、网络方 公司股东大会同时采取现场、网络方
式进行时，股东大会股权登记日登记在册 式进行时，股东大会股权登记日登记在册
的所有股东，均有权通过股东大会网络投 的所有股东，均有权通过股东大会网络投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择 票系统行使表决权，但同一股份只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式。 现场投票、网络投票中的一种表决方式。
第八十条： 股东（包括代理人）以 第八十条： 股东（包括代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权， 股东大会审议影响中小投资者利益的
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
权的股份总数。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条 公司持有的本公司股份没有表决权，
件的股东可以征集股东投票权。” 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东可以征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 公司在保证股东大会合 第八十二条 公司在保证股东大会合
法、有效的前提下，可通过各种方式和途 法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
径，包括提供网络形式的投票平台等现代 优先提供网络形式的投票平台等现代信息
信息技术手段，为股东参加股东大会提供 技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
便利。
第二百零三条 本章程经股东大会决 第二百零三条 本章程经股东大会审
议通过后，待本公司获准在境内公开发行 议通过后生效。
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股份并于证券交易所挂牌交易之日起生
效。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司并于 2015 年
10 月 16 日披露了《滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》，现提
交本次股东大会，请各位股东审议。
二〇一五年十一月二日
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议案三
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步规范公司的股东大会运作，维护公司和股东合法权益，根据《上
市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定，对公司《股
东大会议事规则》做了部分修订，主要对股东大会网络投票、征集股东投票
权、中小投资者单独计票等内容进行了补充和修订。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东审议。
修改后的《滨化集团股份有限公司股东大会议事规则》见 2015 年第一
次临时股东大会会议资料。
二〇一五年十一月二日
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2015 年第一次临时
股东大会会议资料
滨化集团股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为进一步明确滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的职责权限，保证
公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《滨化集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。
第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律
约束力的规范性文件。
第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自然人。公司股东依照
《公司章程》的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》
的有关规定承担义务。
合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决
权等各项权利。
第四条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。
第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，
保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股
东大会正常召开和依法行使职权。
第二章 股东大会的召集
第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
第七条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。年度股东大
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会由公司董事会召集。
第八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在该情形出现之日起二个月内按《公
司章程》及本规则规定的程序召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于《公司章程》所定人数的三
分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会山东监管局和证券交易
所，说明原因并公告。
第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事
会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会
应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未做出书面反馈的，视为董事会不能
履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第十一条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收
到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会的股东（以下简称“提议股东”）的同意。
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董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，提议股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知，通知中对
原请求的变更，应当征得提议股东的同意。
监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十
日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面告知董事会，同时向公司所在地国
务院证券监督管理机构派出机构备案。
在股东大会决议公告前，召集会议的股东持股比例不得低于百分之十。召集股东应当在发出股东
大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。
召集会议的股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在中国证监会山东
监管局和证券交易所提交有关证明材料。
第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当
提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，
向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。
第三章 股东大会的提案
第十五条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份百分之三以上的股东有权根据有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定提出提案。
第十六条 股东大会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定不相抵触，并且属于股东大会职
权范围；
（二）有明确议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达召集人。
第十七条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的
内容。
除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新
的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决
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议。
提出提案的股东对股东大会召集人不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按
照本规则第十一条、第十二条规定的程序要求召集临时股东大会。
第十八条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等事项的提案的，应当充分说明该事项的详情，
包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规
定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，召集人应当在股东大会召开前至少五日公布资
产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。
第十九条 股东大会通知中列明的提案不应取消，一旦出现取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少二个工作日公告并说明原因。
第二十条 股东大会召开前，股东提出临时提案的，公司应当在规定时间内发出股东大会补充通
知，披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。
第四章 股东大会的通知
第二十一条 董事会应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召
集人应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第二十二条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）有权出席股东大会股东的股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个
工作日）。股权登记日一旦确认，不得变更。
（四）以明显的文字说明：股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（五）授权委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系人姓名、电话号码。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
第二十三条 发出股东大会通知后,无正当理由，股东大会不得延期或取消,一旦出现延期或取消
的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因。延期召开股东大会的，公司应
当在公告中公布延期后的召开日期。
第二十四条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股
东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发
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出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。
第二十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事
候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）持有公司股份数量；
（四）是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
第五章 股东大会的召开
第二十六条 召开股东大会的地点为公司住所地。由监事会或股东自行召开的临时股东大会必须
在公司住所地召开。
股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司
章程的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
第二十七条 公司召开股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会以网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午三时，并不
得迟于现场股东大会召开当日上午九时三十分，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午三
时。
第二十八条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表
决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第二十九条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股
东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第三十条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席股东大会，依照有关法律、行政法规及《公
司章程》行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东参加大会，应当认真履行
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其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。
出席现场股东大会的股东、股东代理人应当按照会议通知的时间和要求，持《公司章程》第六十
九条规定的证件到会议秘书处登记。
股东委托他人出席现场股东大会的，出具的授权委托书应当载明《公司章程》第七十条规定的内
容。
授权委托书应当特别注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第三十一条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召
集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的
股东大会。
第三十二条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会议人员姓名（或
单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名
称）等事项。
第三十三条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资
格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第三十四条 公司召开股东大会，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高
级管理人员应当列席会议。
第三十五条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数。
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第三十六条 股东大会以下列程序依次进行：
（一）会议主持人宣布开会（如无特殊的重大事由，会议主持人应当按会议通知确定的时间准时
宣布开会）；
（二）会议主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表股份数；
（三）选举计票人、监票人（采取举手表决方式，以出席大会股东总人数的过半数同意通过）；
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（四）逐项审议大会提案（大会原则上应按照会议通知上所列顺序审议、讨论、表决提案，如需
改变议程中列明的提案顺序应先征得出席会议股东的过半数同意）；
（五）参会股东发言对提案进行讨论；
（六）对大会提案进行表决；
（七）收集表决单，并进行票数统计；
（八）计票人、监票人代表宣读表决结果；
（九）宣读股东大会决议；
（十）律师宣读法律意见；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
第三十七条 股东要求在股东大会上发言的，应于会议登记时到会议秘书处做发言登记。会议根
据登记情况安排股东发言。股东发言应首先报告其所持有的股份数额。股东大会在进行表决时，股东
不再进行大会发言。
对股东违反上述程序要求发言的，会议主持人有权予以拒绝或制止。
第三十八条 股东参加股东大会，有权就会议议程或提案提出质询。
会议主持人应就股东提出的质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。
有下列情形之一，会议主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
（一）质询与提案无关；
（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东共同利益；
（四）其他重要事由。
第三十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明，但解释
和说明不得涉及公司商业秘密。
第四十条 会议主持人认为必要时可以宣布休会。召集人应当保证股东大会在合理的工作时间内
连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会中止或者不能做出决议的，
召集人应当采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集
人应向中国证监会山东监管局及证券交易所报告。
第四十一条 公司召开股东大会，会议期间为公司股票挂牌交易的证券交易所交易时间的，公司
股票及其衍生品种应当自股东大会召开当日起停牌，直至公告股东大会决议当日上午开市时复牌；股
东大会决议公告的内容涉及否决议案的，直至披露股东大会决议公告当日上午十点三十分复牌；公告
日为非交易日，则公告后首个交易日开市时复牌。
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公司召开股东大会，会议期间为非交易时间，且在此后的首个交易日或之前未公告股东大会决议
的，公司股票及其衍生品种应当自该首个交易日起停牌，直至披露股东大会决议公告的当日上午开市
时复牌；股东大会决议公告的内容涉及否决议案的，直至披露股东大会决议公告当日上午十点三十分
复牌；公告日为非交易日，则公告后首个交易日开市时复牌。
第四十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告，
独立董事也应做出述职报告。
第六章 股东大会的表决与决议
第四十三条 股东或其委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
第四十四条 股东大会采取记名方式投票表决。
第四十五条 除采取累积投票制审议的提案外，股东大会对其他提案应当逐项表决。对同一事项
有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能做出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
第四十六条 股东大会审议提案时，不应对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的
提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第四十七条 注册会计师对公司财务报告出具非标准审计意见的审计报告，公司董事会应当将导
致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。
第四十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东的回避与表决程序：
（一）关联股东或其他股东提出回避申请；
（二）关联股东不得参与审议有关关联交易事项；
（三）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，
由出席股东大会的非关联股东按本条规定表决。
第四十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以
上通过。
股东大会做出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
第五十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
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（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第五十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第五十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、
总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第五十三条 股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
第五十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃
权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果应计为“弃权”。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票
结果应当及时公开披露。
第五十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为：
(一)在章程规定的人数范围内,按照拟选任的人数，首先由董事会提出拟选任董事的建议名单，
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然后由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事
的建议名单，然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。
(二)持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五或以上的股东可以向公司董
事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程
的规定，并且不得多于拟选人数。
董事会、监事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单独的提案提请股东大
会审议。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累
积投票制。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
累积投票制的操作细则如下：
（一）股东大会选举董事（监事）时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事（监事）人数
相同的表决票数，即股东在选举董事（监事）时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以
应选董事（监事）人数。
（二）股东大会在选举董事（监事）时，对董事（监事）候选人逐个进行表决。股东既可以将其
拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人，由所得选票代表表决票数较多者当选为董事（监
事）。但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。
（三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事（监事）候选人的得票情况。
依照董事（监事）候选人所得票数多少（至少达到与会股东代表股份数的二分之一以上），确定最终
董事（监事）人选。
第五十七条 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大
会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的
表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。
第五十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与
股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
通过网络或其他方式投票的公司股东或股东代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
果。
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第五十九条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结
果。会议表决结果载入会议记录。
第六十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果
会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣
布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。
第六十一条 大会提案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。
股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一项提
案的表决情况和结果。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票
人、主要股东、网络服务方等各方对表决情况均负有保密义务。
第六十二条 股东大会决议应当及时公告，股东大会决议公告应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部
门规章和公司章程的说明；
（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占上市公司有表决权总股份的比例；
（三）每项提案的表决方式；
（四）每项提案的表决结果。对股东提案做出决议的，应当列明提案股东的名称或姓名、持股比
例和提案内容。涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况。
（五）法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
公司在股东大会上向股东通报的事件属于未曾披露的《上海证券交易所股票上市规则》所规定重
大事件的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。
第六十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议
公告中作特别提示。
第六十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小
投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反
《公司章程》的，股东可以自决议做出之日起六十日内，请求人民法院撤销。
第六十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束
后二个月内实施具体方案。
第六十六条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有
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关人员具体实施。股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。董事会、监事会应
将决议执行情况向下次股东大会报告。
第七章 股东大会会议记录及其他事项
第六十七条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会
议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、网
络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。
第六十八条 股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决
结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。
第八章 附则
第六十九条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公
告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当
同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。
第七十条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第七十一条 本规则自股东大会通过之日起生效。
第七十二条 本规则应与《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的原则相一致，
若有相悖，按以上法律、行政法规、部门规章及《公司章程》执行。本规则未尽事宜，按以上法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。
第七十三条 本规则的修改，由董事会提出修改案，提请股东大会审议批准。
第七十四条 本规则由公司董事会负责解释。
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