证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-085
山西振东制药股份有限公司
关于全资子公司北京振东光明药物研究院有限公司增
加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议审议通过，同意公司对全资子公司北京振东光明药物研究院
有限公司（以下简称“北京研究院”）增加注册资本。北京研究院为扩
大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务
债权责任，现增加注册资本1500万元整，北京研究院注册资本由500
万元增加至2000万元。
本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东
大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、北京研究院基本情况
1、公司名称：北京振东光明药物研究院有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、地址：北京市西城区新街口外大街8号12幢B座地下室118室
（德胜园区）
4、法定代表人：李安平
5、注册资本：500万元
6、成立日期：2004年01月07日
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销
售化妆品、日用品。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对北京研究院增资是为了满足其经营发展需要，符合公
司的发展战略，有助于北京研究院拓展业务。
四、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次投资的相关资料并就有关问题进行了
询问、核查，发表独立意见如下：（1）本次同意公司全资子公司北京
研究院增资，符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；
（2）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组情况；（3）公司本次同意公司全资子公
司北京研究院增资的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通
过，决策程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司北京振东光
明药物研究院有限公司注册资本由500万元增加至2000万元。
五、备查文件
1、《山西振东制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《北京振东光明药物研究院有限公司独立董事关于第三届董事
会第六次会议相关事项的独立意见》
山西振东制药股份有限公司董事会
2015年10月21日
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