证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-049
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、公司第七届董事会第二十次临时会议于 2015 年 10 月 20 日在南京维景国际大
酒店会议室召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事司云
聪因公请假未出席；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015 年 11 月 13 日（周五）下午 2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 13
日（周五）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2015 年 11 月 12 日（周四）下午 15：00 至 2015 年 11 月 13 日（周五）
下午 15：00 期间的任意时间。公司将会在 2015 年 11 月 11 日发出本次股东大会的催
告通知。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2015 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1、《修订<公司章程>议案》
2、《修订<董事会议事规则>议案》
3、《关于公司换届选举董事议案》
3.1 选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事
3.2 选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事
3.3 选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事
3.4 选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事
3.5 选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事
3.6 选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事
3.7 选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事
3.8 选举张百哲先生为第八届董事会独立董事
3.9 选举林 雷先生为第八届董事会独立董事
4、《关于公司换届选举股东代表监事议案》
4.1 选举张银千先生为第八届监事会非职工监事
4.2 选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事
（三）以上提案的具体内容详见 2015 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》
或 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于 2015 年 11 月 12
日上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2015
年 11 月 12 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的
时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席
人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 13 日上
午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下输入申报价格， 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
议案序号 议案名称 对应申报价格
0 全部议案（表示对议案 1 至议案 2） 100
1 《修订<公司章程>议案》 1.00
2 《修订<董事会议事规则>议案》 2.00
3 《关于公司换届选举董事议案》 -
3.1 选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事 3.01
3.2 选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事 3.02
3.3 选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事 3.03
3.4 选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事 3.04
3.5 选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事 3.05
3.6 选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事 3.06
3.7 选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事 3.07
3.8 选举张百哲先生为第八届董事会独立董事 3.08
3.9 选举林 雷先生为第八届董事会独立董事 3.09
4 《关于公司换届选举股东代表监事议案》 -
4.1 选举张银千先生为第八届监事会非职工监事 4.01
4.2 选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事 4.02
注：本次股东大会投票，全部议案 100 元进行投票视为对议案 1 至议案 2 表达相
同意见；全部议案的投票不包含议案 3 和议案 4。
对于议案 3、4 中有多个需表决的子议案， 3.01 元代表议案 3 中的子议案 1， 4.01
元代表议案 4 中的子议案 1，以此类推。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 12 日 15:00
至 2015 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发
表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
四、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
邮政编码：210038
联系电话：025-68192836/68192835/68192806
传 真：025－68192828
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
五、备查文件
公司第七届董事会第二十次临时会议决议。
公司第七届监事会第一次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 23 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份
有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序 同 反 弃
审议事项
号 意 对 权
1 《修订<公司章程>议案》
2 《修订<董事会议事规则>议案》
- - -
3 《关于公司换届选举董事议案》
3.1 选举赖伟德先生为第八届董事会非独立董事
3.2 选举徐国飞先生为第八届董事会非独立董事
3.3 选举蒋兴宝先生为第八届董事会非独立董事
3.4 选举涂昌柏先生为第八届董事会非独立董事
3.5 选举梁生元先生为第八届董事会非独立董事
3.6 选举郭振隆先生为第八届董事会非独立董事
3.7 选举戴克勤先生为第八届董事会独立董事
3.8 选举张百哲先生为第八届董事会独立董事
3.9 选举林 雷先生为第八届董事会独立董事
- - -
4 《关于公司换届选举股东代表监事议案》
4.1 选举张银千先生为第八届监事会非职工监事
4.2 选举姚兆年先生为第八届监事会非职工监事
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2015 年 月 日
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