证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-046
南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第二十次临
时会议通知于 2015 年 10 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2015 年
10 月 20 日在南京维景国际大酒店会议室召开，公司应到董事 7 人，
实到董事 6 人，董事司云聪先生因公请假未出席会议；本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议了《关于南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简
称平板公司）2015 年 1-9 月份经营情况的议案》
会议听取了平板公司关于项目建设、生产经营情况、市场开拓情
况以及年度绩效考核情况的汇报。
会议对平板公司在今年 3 月份建成投片生产予以充分肯定，已经
试生产的多个型号面板产品的研发、生产、营销按计划推进，尽管由
于采用 IGZO 新技术，导入难度大，但核心产品的良品率从 40%开
始逐步提升，目前达到 70%，信赖性已经完成，对此董事会认为基
本达成预期目标。
董事会提出，结合平板公司运营和六代线项目公司的托管运营的
管理构架，为进一步整合资源，发挥优势，降低运营成本，在华东科
技层面逐步成立统一的研发中心、采购中心和营销中心的组织构架。
同时，董事会对平板公司经营层今年和今后一段时期提出了工作要
求。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《修订<公司章程>议案》
原《公司章程》“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成。其中设
董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。”现修订为“第一百零六
条 董事会由 9 名董事组成。其中设董事长 1 人，副董事长 1 人，独
立董事 3 人。
此议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《修订<董事会议事规则>议案》
原《董事会议事规则》“第三条 董事会由七名董事组成，其中独
立董事三名，设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一
人。”现修订为“第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，
设董事长一人、副董事长一人。董事会设董事会秘书一人。
此议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司换届选举董事议案》
公司第七届董事会任期届满，根据《公司法、》《公司章程》等规
定，需进行换届。
经股东方推荐，公司董事会提名委员会进行任职资格核实、审查
后建议，公司第八届董事会非独立董事候选人为：赖伟德、徐国飞、
蒋兴宝、涂昌柏、梁生元、郭振隆；独立董事候选人为：戴克勤、张
百哲、林雷。
候选人简历详见附件。
独立董事对此发表了独立意见：
1、公司第八届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人的提
名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规要求。
2、我们认真审阅、核查了第八届董事会独立董事、非独立董事
候选人的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发
现其被中国证监会确定为市场禁入者，具有担任公司独立董事、非独
立董事的资格。
3、我们同意提名赖伟德、徐国飞、蒋兴宝、涂昌柏、梁生元、
郭振隆为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名戴克勤、张
百哲、林雷为公司第八届董事会独立董事候选人，上述候选人需提交
股东大会进行选举表决。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人详
细信息须在深交所网站进行公示，独立董事候选人需经深圳证券交易
所备案无异议后方可提交股东大会审批。
上述提名人尚需提交股东大会选举。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、确定 2015 年第三次临时股东大会相关事宜
详见公司 2015-049《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通
知》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 23 日
附件：第八届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
赖伟德，男，1958 年 10 月出生，硕士研究生，高级会计师，中
共党员，曾任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理，中国软
件技术与服务股份公司董事，上海华虹集团公司董事，南京中电熊猫
信息产业集团有限公司总经理、董事。现任中国电子信息产业集团有
限公司副总经理，南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长，彩虹
集团公司董事长，南京熊猫电子股份有限公司董事长，熊猫电子集团
有限公司执行董事（正在办理）。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐国飞，男， 1962 年 6 月出生，本科，研究员级高级工程师，
中共党员。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电
子集团有限公司军工产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、
熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司
副总经理等。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理，南京
中电熊猫信息产业集团有限公司总经理，熊猫电子集团有限公司总经
理，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长，南京中电熊猫平板
显示科技有限公司董事长。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋兴宝：男，1963 年 8 月生，大学学历，高级经济师，中共党
员。曾任南京卫生器具厂副厂长，南京市建材工业公司企管处主任科
员、副处长、企管部部长，南京化建产业集团企业管理部部长、总经
理助理、副总经理、党委委员、总经理，南京新工投资集团有限责任
公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司总经
理、党委副书记，南京中电熊猫信息产业集团有限公司副董事长。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
涂昌柏，1968 年 10 月生，研究生硕士学历，高级会计师，中共
党员。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，中
国电子信息产业集团有限公司财务部主任科员，中国电子信息产业集
团公司财务与产权管理部二处副处长，中国电子信息产业集团公司财
务与产权管理部产权管理处副处长，中国电子信息产业集团公司财务
部二处处长，中国电子信息产业集团公司资产管理部资本处处长，南
京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业
集团有限公司总经理助理、财务审计部总监。现任中电熊猫信息产业
集团有限公司总会计师。
该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁生元，男，1968 年 5 月出生，研究生学历，研究员级高级工
程师，中共党员。曾任南京华联兴电子有限公司总经理，南京中电熊
猫晶体科技有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司副
总经理，南京华东电子集团有限公司副总经理。现任南京华东电子信
息科技股份有限公司总经理。
该候选人不在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭振隆，男，1962 年 11 月生，国立交通大学光电工程研究所博
士，从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管（技
术及产品开发）、生产制造主管（建厂及制造运营）、营销业务主管（大
中小各类面板营销业务）、总经理特别助理，冠捷科技集团资材处副
总裁。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。
该候选人不在本公司股东方任职，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人：
戴克勤：男，1958 年 3 月出生，研究生，工程师、高级经济师，
中国共产党员，曾任江苏紫金电子信息集团办公室主任、总经理助理，
江苏宏图高科技股份公司办公室主任、副总裁、总法律顾问；现任三
胞集团有限公司党委副书记、总法律顾问，江苏金鼎英杰律师事务所
律师，南京港股份有限公司独立董事，南京中北（集团）股份有限公
司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独
立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
张百哲，男，1943 年 5 月出生，学士学历，高级工程师，曾任
职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶
材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市
宇顺电子股份有限公司独立董事。2008 年 10 月至今，兼任石家庄诚
志永华显示材料有限公司董事；1997 年 8 月至今，兼任深圳清溢光
电有限公司副董事长；2010 年 10 日至今兼任京东方(集团)科技股份
有限公司战略咨询委员会委员。2013 年 4 月至今兼任深圳莱宝高科
技股份有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独
立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
林雷，男，1963 年 8 月出生，本科学历，注册会计师、高级会
计师，曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所，
2000 年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任副主
任会计师，2010 年至今兼任维格娜丝时装股份有限公司独立董事、
2012 年至今兼任江苏三六五网络股份有限公司（300295）独立董事、
无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深交所独
立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
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