苏大维格:第三届监事会第六次会议决议公告

来源:深交所 2015-10-23 00:00:00
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证券代码:300331 证券简称:苏大维格 公告编号:2015-052

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第

六次会议于2015年10月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,

并于2015年10月22日以现场结合通讯方式召开,应出席监事三人,实际出席监事

三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持,会

议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议,以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、授予数量及行权价格

的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:公司本次因1名激励对象离职以及2015年半年度权益

分派方案实施,而调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的事项,

符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3

号》、 深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8 号:股权激励(股票期权)

实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关

规定。

同意公司本次注销首次授予的股票期权0.945万份,同意调整股票期权激励

计划期权数量和行权价格,同意公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对

象调整为54名,首次授予股票期权数量由279.825万份调整为557.76万份,行权

价格由29.39元调整为14.695元;预留股票期权所涉及的激励对象为17名,预留

部分的股票期权数量由42.585万份调整为85.17万份,行权价格由31.19元调整为

15.595元。调整后的54名首次授予激励对象和17名预留授予激励对象主体资格合

法、有效。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月二十三日

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