纳川股份：第三届监事会第六次会议决议公告

第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-104

福建纳川管材科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次

会议于 2015 年 10 月 21 下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会

议有表决权监事 3 人，参与表决监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次

会议通知于 2015 年 10 月 15 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公

司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事

认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于审议公司<2015 年第三季度报告全文>的议案》

公司《2015 年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业板

信息披露网站的相关公告，《2015 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于

公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》。

经审核，监事会认为公司《2015 年第三季度报告全文》符合法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

二、审议通过《关于审议公司与江西川安管业科技有限责任公司 2015 年度

日常关联交易预计的议案》

同意公司与江西川安管业科技有限责任公司 2015 年度发生总额不超过

1,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预

计金额范围内签署。《关于与江西川安管业科技有限责任公司 2015 年度日常关

联交易预计公告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

三、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 4 亿元人民币

（含 4 亿元）的短期融资券。《关于申请发行短期融资券的公告》详见刊登于中

国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二○一五年十月二十一日

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