证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-043
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2015 年 10 月 22 日上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用
现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2015 年 10
月 12 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2015 年第三季度报告》
《2015 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。《公司 2015 年第三季度报告披露提示性公告》将于 2015 年 10 月
23 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 22 日
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