股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-050
中航动力控制股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议于 2015 年 10 月 21 日（星期三）上午 11：00 以通讯方式召开。应到监事 5 人，
实到监事 5 人。会议由监事会主席高华先生召集和主持，召集和召开的程序符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年第三季度报告全文及正文详情 10 月 23 日登载于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公
司监事会提名高华先生、韩曙鹏先生、马川利先生为公司第七届监事会股东代表
监事候选人（简历附后）；
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，第六
届监事会在第七届监事会监事就任前，继续履行监事职责。
中航动力控制股份有限公司监事会
2015年10月21日
附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
1.高华，男，59 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任西安航空动力
控制有限责任公司董事长、总经理、党委副书记；西安航空动力控制科技有限公
司董事长、总经理；本公司董事、总经理。现任本公司监事会主席。
高华先生现任本公司监事会主席，构成与本公司之间的关联关系。截止目前，
未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
2.韩曙鹏，男，52 岁，硕士研究生，高级工程师。历任中航发动机控股有限
公司总经理助理；西安航空动力控制有限责任公司党委书记、副董事长、总经理
兼西安航空动力控制科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司
总经理。现任北京长空机械有限责任公司党委书记、总经理；本公司监事。
韩曙鹏先生现任本公司监事、北京长空机械有限责任公司党委书记、总经理，
构成与本公司及本公司第三大股东之间的关联关系。截至目前，未持有本公司股
份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.马川利，男，52 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业汽
车公司副总经理；北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理；北京航
科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司党
委书记、副董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、总经理、
董事；现任北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科发动机控制系统科技有
限公司执行董事、总经理；本公司监事。
马川利先生现任本公司监事、北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科
发动机控制系统科技有限公司执行董事、总经理。构成与本公司及本公司第三大
股东之间的关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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