证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2015-072
新疆冠农果茸集团股份有限公司
为控股子（孙）公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：1、巴州冠农棉业有限责任公司；2、新疆冠农三和果蔬有限
公司
● 本次担保金额：人民币 4 亿元，实际已为其担保金额：0
● 本次被担保的公司以其拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资提供反
担保
● 公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
公司第五届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 22 日召开，经与会董事审议并一
致通过《公司为控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为：
1、公司的控股子公司—巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称“冠农棉业”）
在中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 3 亿元一年期的流动资金贷款
提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。冠农棉业以其拥有的实物
资产、产品收益及其他股东的出资为本次担保提供反担保。
2、为公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司（以下简称“天津三和”）的全
资子公司—新疆冠农三和果蔬有限公司（以下简称“新疆三和”）1 亿元人民币信保
项下的贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一年，可在上述担保额度和期限
以内循环使用。天津三和以其拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资为本次
担保提供反担保。
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截止本公告日，公司累计对外担保余额为人民币 31,552.40 万元。其中：公司
的控股子公司天津三和为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信保项下折合人
民币 12,552.40 万元的贸易融资额度提供担保。
由于本次单笔担保额度超过公司 2014 年度经审计净资产的 10%，故本次担保尚
需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、冠农棉业的基本情况
冠农棉业成立于 2003 年 9 月 17 日，注册地址：库尔勒市二十八团加工连。注
册资本：22,743.57 万元 。法定代表人：段永保。经营范围：籽棉加工。一般经营
项目：皮棉、棉短线、棉纱、其他农畜产品、针纺织品、其他机械设备及电子产品、
建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件、籽棉收购。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截止 2014 年
12 月 31 日，冠农棉业资产总额 37,189.62 万元，负债总额 17,891.45 万元，净资
产 19,298.17 万元。2014 年度营业收入总额 49,324.70 万元，净利润 1,718.43 万
元。
截止 2015 年 9 月 30 日，冠农棉业未经审计的财务指标如下：资产总额 30,422.60
万元，负债总额 11,660.67 万元，净资产 18,761.93 万元，1-9 月营业收入 27,977.45
万元，净利润 39.13 万元。
2、天津三和的基本情况
天津三和成立于 2012 年 5 月，位于天津市宁河县潘庄工业园内，主营业务为罐
装番茄酱、软包装番茄酱罐头等，是一家集科研开发、生产加工、销售为一体的出
口型企业。注册资本：人民币 7,873 万元，公司持有其 51.1%的股权。法定代表人：
郭良。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截止 2014 年
12 月 31 日，天津三和资产总额 72,711.62 万元，负债总额 46,761.91 万元，净资
产 25,949.71 万元。2014 年度营业收入总额 66,019.40 万元，净利润 5,276.41 万
元。
截止 2015 年 9 月 30 日，天津三和未经审计的财务指标如下：资产总额 90,257.52
2
万元，负债总额 64,577.77 万元，净资产 25,679.74 万元，1-9 月营业收入 55,871.03
万元，净利润 3,728.83 万元。
3、新疆三和的基本情况
新疆三和是公司控股子公司天津三和的全资子公司，成立于 2015 年 3 月。注册
地址：新疆巴州和静县才吾库勒镇新疆冠农番茄制品有限公司院内。注册资本：人
民币 5,000 万元。法定代表人：赵逸平。主营业务：果蔬饮料、番茄酱的生产与销
售，农产品收购与初加工。
截止 2015 年 9 月 30 日，新疆三和未经审计的财务指标如下：资产总额 25,818.07
万元，负债总额 22,854.92 万元，净资产 2,963.15 万元。1-9 月营业收入 1,810.50
万元，净利润 28.15 万元。
三、担保协议的主要内容
公司为 1、冠农棉业在中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 3 亿
元一年期的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。
冠农棉业以其拥有的实物资产、产品收益及其他股东的出资为本次担保提供反担保。
2、新疆三和计划在银行开展 1 亿元信保项下的贸易融资业务，依据资金需求向相关
银行提出申请，公司为其提供第三方连带责任担保方式，担保期限一年，可在上述
担保额度和期限以内循环使用。天津三和以其拥有的实物资产、产品收益及其他股
东的出资为本次担保提供反担保。
四、董事会的意见
董事会认为：该担保属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益，被担保公司以其拥有的实物资产、产品收益及
其他股东的出资为本次担保提供反担保，该反担保可以保障公司利益，该担保行为
不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控制。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下：公司本次为
巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保和为控股子公司—天津三和果蔬有限公司
的全资子公司—新疆冠农三和果蔬有限公司信保项下的贸易融资额度提供连带责任
担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符
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合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，
上述担保是为支持公司控股子（孙）公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资
金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是
中小股东的利益，公司已要求上述被担保公司以其所拥有的实物资产、产品收益及
其他股东的出资为本次担保提供了反担保，该反担保可以保障公司利益。因此，上
述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担
保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保余额为人民币 31,552.40 万元。其中：公司
的控股子公司天津三和果蔬有限公司为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信
保项下折合人民币 12,552.40 万元的贸易融资额度提供担保。占公司 2014 年经审计
净资产的 16.83%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议
（二）公司第五届监事会第八次会议决议
（二）公司第五届董事会第十次会议独立董事意见
（三）冠农棉业股东会决议、营业执照复印件、2014 年 12 月 31 日审计报告、
2015 年 9 月 30 日财务报表
（四）天津三和股东会决议、营业执照复印件、2014 年 12 月 31 日审计报告、
2015 年 9 月 30 日财务报表
（五）新疆三和营业执照复印件、2015 年 9 月 30 日财务报表
（六）公司分别与冠农棉业、天津三和签订的《反担保协议》
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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