证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-135
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十三次会议于2015年10月22日以电话接入的形式召开，会议通知已于2015年10
月16日以通讯方式发出，公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由公
司监事会主席陈肖强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2015 年第三季
度报告》进行了认真严格的审核后认为：公司《2015 年第三季度报告》的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为公司对限制性股票的回购价格、授予数量的调整符合《青岛市恒
顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权
激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》中的有关规定。
同意公司根据实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量进行如下调整：调
整后首次授予的限制性股票总量为42,625,000股；调整后首次授予的限制性股票
的回购价格为1.656元。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；表决通过。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一期可解锁激励对象名单的议案》
监事会认为，《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）》所规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及
其他条件均符合《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）》中关于解锁条件的相关规定。首次授予限制性股票的 26 名激励对象在
锁定期内的绩效考核等级均为合格及以上，符合《青岛市恒顺众昇集团股份有限
公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关考核规定。
首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相
关解锁事宜。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；表决通过。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会
二零一五年十月二十二日
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