证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-134
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于2015年10月22日以电话会议的形式召开，会议通知已于2015年10
月16日以通讯方式发出，公司应出席的董事9人，实际出席的董事8人。会议由公
司董事长贾全臣先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2015年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》
或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015
年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司董事会根据公司权益分派的实际情况，对限制性股票的回购价格、授予
数量调整如下：调整后首次授予的限制性股票总量为42,625,000股；调整后首次
授予的限制性股票的回购价格为1.656元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
一期可解锁的议案》
董事会同意公司按照《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的
相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计26人，可申请解锁的限制性股票数
量为12,787,500股，占目前公司股本总额的1.668%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年十月二十二日
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