证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 公告编号：临 2015-056 号
蓝星化工新材料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,381,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陆晓宝先生主持大会，采取现
场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选 举 Gerard 284,038,614 99.87 是
Deman 先生为
公司第六届董
事会董事
1.02 选举王大壮先 284,038,601 99.87 是
生为公司第六
届董事会董事
1.03 选 举 Jean 283,960,401 99.85 是
Marc Dublanc
先生为公司第
六届董事会董
事
1.04 选举杨芳女士 283,960,401 99.85 是
为公司第六届
董事会董事
2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选 举 Jean 284,077,714 99.89 是
Falgoux 先生
为公司第六届
董事会独立董
事
2.02 选举宋立新女 283,960,401 99.85 是
士为公司第六
届董事会独立
董事
2.03 选举周国民先 283,960,401 99.85 是
生为公司第六
届董事会独立
董事
3、 关于选举公司第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举裴桂华女 284,038,601 99.87 是
士为公司第六
届监事会监事
3.02 选举陈一夫先 283,960,414 99.85 是
生为公司第六
届监事会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选 举 Gerard 1,993,316 85.32
Deman 先生为公
司第六届董事
会董事
1.02 选举王大壮先 1,993,303 85.32
生为公司第六
届董事会董事
1.03 选举 Jean Marc 1,915,103 81.98
Dublanc 先生为
公司第六届董
事会董事
1.04 选举杨芳女士 1,915,103 81.98
为公司第六届
董事会董事
2.01 选 举 Jean 2,032,416 87.00
Falgoux 先生为
公司第六届董
事会独立董事
2.02 选举宋立新女 1,915,103 81.98
士为公司第六
届董事会独立
董事
2.03 选举周国民先 1,915,103 81.98
生为公司第六
届董事会独立
董事
3.01 选举裴桂华女 1,993,303 85.32
士为公司第六
届监事会监事
3.02 选举陈一夫先 1,915,116 81.98
生为公司第六
届监事会监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁远、王乐陶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
蓝星化工新材料股份有限公司
2015 年 10 月 22 日
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