证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2015-040
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十次会议于 2015 年 10 月 22 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，出
席并参加表决董事 9 人。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《2015 年第三季度报告全文及正文》
公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上
海远洋渔业有限公司租赁船舶的议案》
公司同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司继续向控股股东上海远洋
渔业有限公司租赁金枪鱼围网渔船“金汇十八”，租期一年，自 2015 年 3 月 1
日至 2016 年 2 月 29 日止，租赁价格按船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷
款利率计息计算，即年租金 1,018.81 万元人民币。详见同日公告的《关联交易
公告》（公告编号：临 2015-041）。
本议案构成关联交易，关联董事汤期庆，周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回
避表决。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
非关联董事表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2015 年 10 月 23 日
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