证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）141号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十七次会议于 2015 年 10 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 6 人，实际参加会议 6 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长
钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》
公司《2015 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公
告，《2015 年第三季度报告披露提示性公告》内容将于 2015 年 10 月 23 日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》请详见同
日刊登在巨潮资讯网的公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第十七次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一五年十月二十二日
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