青岛城市传媒股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
二〇一五年十月二十九日
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：青岛城市传媒股份有限公司 2015 年第三次临时股东
大会
(二) 股东大会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2015 年 10 月 29 日星期四 14:30
股权登记日：2014 年 10 月 29 日星期四
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公
司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票
(四) 现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 26 楼会议室
二、 会议议程
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的 √
议案
2 关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件 √
生效的《吸收合并协议》的议案
3 关于变更公司住所的议案 √
4 关于修改《公司章程》的议案 √
5 关于调整独立董事薪酬的议案 √
6 关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司 √
住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具
体事宜的议案
2
议案一：关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案
各位股东：
鉴于公司的重大资产重组事项已经实施完成，为减少控股级次，理顺控股关
系，公司拟吸收合并全资子公司青岛出版传媒有限公司。
吸收合并后，公司继续存续，青岛出版传媒有限公司予以注销，青岛出版传
媒有限公司的全部资产、债权、债务、劳动合同等均由公司承继，青岛出版传媒
有限公司的下属单位继续存续。
吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级
管理人员的组成不变。
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
请各位股东审议。
3
议案二：关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》
的议案
各位股东：
就公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并事宜，公司拟与青岛出版传媒有限
公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案。
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
请各位股东审议。
4
议案三：关于变更公司住所的议案
各位股东：
因公司业务需要，拟将公司住所由“青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001”
变更为“青岛市市南区香港中路 67 号”。
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
请各位股东审议。
5
议案四：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于公司住所发生变更，董事会拟修订《公司章程》中相应条款：
原章程 “第五条 公司住所：青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001
邮政编码：266061”。
现修订为：第五条 公司住所：青岛市市南区香港中路 67 号
邮政编码：266071”。
章程修订预案全文请参阅公司于 2015 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
请各位股东审议。
6
议案五：关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东：
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，
为能更好地体现责权利的一致性，董事会拟对独立董事薪酬进行调整，从原来每
年 3 万元（税前）调整为每年 9.6 万元（税前）。
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
请各位股东审议。
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议案六：审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、
修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案》
各位股东：
董事会提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及
吸收合并等相关具体事宜。
该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审
议。
请各位股东审议。
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