证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号2015-030
四川日机密封件股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于2015年10月22日下午3:00在公司会议室召开。本次会议的通知及相关资料已
于2015年10月12日以通讯、电子邮件等方式送达所有监事。应出席本次会议的监
事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席彭玮先生召集并主
持，董事会秘书陈虹先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形
成了以下决议：
1、审议通过《关于2015年第三季度报告全文的议案》
经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司2015年第三季度报告
全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司经营管理的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次报告具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字的第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十二日
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