证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-029
四川日机密封件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议的通知及相关资料已于2015年10月12日以通讯、邮件等方式通知各位董事，并
以现场会的方式于2015年10月22日上午10点在公司四楼会议室召开。本次会议应
参加董事7人（其中独立董事3人），实际参加董事7人。本次会议由董事长赵其春
先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形
成了以下决议：
1、审议通过了《关于 2015 年第三季度报告全文的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事认为《2015 年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映
公司第三季度的经营管理情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面
的确认意见。本次报告具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交
易所关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票
行为的通知》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况制定此制度。具
体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、审议通过了《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
与会董事同意公司根据《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年
修订）》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况制定此制度。具体情
况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
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