东软载波:《公司章程》修正案

来源:深交所 2015-10-23 00:00:00
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青岛东软载波科技股份有限公司

《公司章程》修正案

《公司章程》修改对照表如下:

条款号 原条款 修订后的条款

公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证 公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国

券监督管理委员会“[2011]135”号文核 证券监督管理委员会“[2011]135”号文

准,首次公开发行人民币普通股(A 股) 核准,首次公开发行人民币普通股(A

2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深 股)2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日

圳证券交易所上市,公司的注册资本由 在深圳证券交易所上市,公司的注册资

第三条 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额 本由 7,500 万元增加至 10,000 万元,股

由 7,500 万股增加至 10,000 万股。 份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万

2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度 股。

股东大会通过了《2011 年度利润分配预 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年

案》,转增后公司总股本增加至 22,000 度股东大会通过了《2011 年度利润分配

万股。 预 案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至

2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第 22,000 万股。

三次临时股东大会逐项审议通过了《关于 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第

<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的 三次临时股东大会逐项审议通过了《关

议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届 于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>

董事会第四次会议审议通过了《关于公司 的议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二

股权激励计划授予股票期权第一个行权 届董事会第四次会议审议通过了《关于

期可行权的议案》,行权后公司总股本增 公司股权激励计划授予股票期权第一个

加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通 行权期可行权的议案》,行权后公司总股

股。 本增加至 22,272.40 万股,全部为人民

2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年度 币普通股。

股东大会通过了《2014 年度利润分配预 2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年

案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至 度股东大会通过了《2014 年度利润分配

44,544.80 万股。 预 案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至

44,544.80 万股。

2015 年 9 月 25 日,公司完成发行股

份及支付现金购买资产事项,发行新增

股份 7,816,857 股,发行上市后公司总

股本增加至 45,326.4857 万股。

第六条 公司注册资本为人民币 44,544.80 万 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

元。 45,326.4857 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导

致注册资本总额变更的,在股东大会通过 致注册资本总额变更的,在股东大会通

同意增加或减少注册资本决议后,可授权 过同意增加或减少注册资本决议后,可

董事会具体办理修改《公司章程》的事项 授权董事会具体办理修改《公司章程》

和注册资本的变更登记手续。 的事项和注册资本的变更登记手续。

第十九 公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证 公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国

条 券监督管理委员会“[2011]135”号文核 证券监督管理委员会“[2011]135”号文

准,首次公开发行人民币普通股(A 股) 核准,首次公开发行人民币普通股(A 股)

2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深 2,500 万股,并于 2011 年 2 月 22 日在深

圳证券交易所上市,公司的注册资本由 圳证券交易所上市,公司的注册资本由

7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总额 7,500 万元增加至 10,000 万元,股份总

由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均为 额由 7,500 万股增加至 10,000 万股,均

普通股。 为普通股。

2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度 2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年

股东大会通过了《2011 年度利润分配预 度股东大会通过了《2011 年度利润分配

案》,转增后公司总股本增加至 22,000 万 预案》,转增后公司总股本增加至 22,000

股,全部为人民币普通股,其中公司上市 万股,全部为人民币普通股,其中公司

前的股东持有股份 16,500 万股,占公司 上市前的股东持有股份 16,500 万股,占

股份总数的 75%;社会公众持有股份 5,500 公司股份总数的 75%;社会公众持有股份

万股,占公司股份总数的 25%。 5,500 万股,占公司股份总数的 25%。

2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年第 2012 年 10 月 19 日,公司 2012 年

三次临时股东大会逐项审议通过了《关于 第三次临时股东大会逐项审议通过了

<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的 《关于<股票期权激励计划(草案)及其

议案》,2013 年 10 月 23 日,公司第二届 摘要>的议案》,2013 年 10 月 23 日,公

董事会第四次会议审议通过了《关于公司 司第二届董事会第四次会议审议通过了

股权激励计划授予股票期权第一个行权 《关于公司股权激励计划授予股票期权

期可行权的议案》,行权后公司总股本增 第一个行权期可行权的议案》,行权后公

加至 22,272.40 万股,全部为人民币普通 司总股本增加至 22,272.40 万股,全部

股。 为人民币普通股。

2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年度 2015 年 5 月 26 日,公司 2014 年年

股东大会通过了《2014 年度利润分配预 度股东大会通过了《2014 年度利润分配

案》,转增后公司总股本增加至 44,544.80 预 案 》, 转 增 后 公 司 总 股 本 增 加 至

万股,全部为人民币普通股。 44,544.80 万股,全部为人民币普通股。

2015 年 9 月 25 日,公司完成发行股

份及支付现金购买资产事项,发行新增

股份 7,816,857 股,发行上市后公司总

股本增加至 45,326.4857 万股,全部为

人民币普通股。

2015 年 10 月 21 日

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