证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-080
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2015 年 10
月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 19 日以电话
和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人，董事会秘书
列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事
会监事杨永平先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于审议公司《2015 年第三季度报告》的议案
（1）公司《2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2015 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司 2015 年前三季度的经
营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2015 年第三季度报告》编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员确认本公司《2015 年第三季度报告》所披露的信息真
实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
2、关于选举杨永平先生为监事会主席的议案
公司监事会推举杨永平先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审
议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十一日
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