证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-079
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2015 年 10
月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 19 日以电话
和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独
立董事 3 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、
法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于审议公司《2015 年第三季度报告》的议案
《2015 年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2015 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在 2015 年 10 月 23 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
2、关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
公司已完成发行股份及支付现金购买上海东软载波微电子有限公司(原上海
海尔集成电路有限公司)全部股权的事项，并已于 2015 年 09 月 25 日发行新增股
份 7,816,857 股，发行上市后公司总股本增加至 453,264,857 股，公司注册资本
相应变更为人民币 453,264,857 元，并对《公司章程》中第三条、第六条、第十
九条条款中的相关内容进行修订。
鉴于公司于 2015 年 01 月 22 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会已授
权董事会在本次交易完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有
关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件，本议案无需
提交公司股东大会审议。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十一日
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