证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-039
北京康拓红外技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2015 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2015
年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主
席咸婧靓女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章
程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》
监事会认为：公司编制并经董事会审议通过的《2015 年第三季度报告》符
合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2015 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过。
二、审议通过《关于公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易的议案》
监事会认为：公司与航天神舟投资管理有限公司的关联交易，有助于提升公
司正在进行的“货车轮对尺寸动态检测系统”项目的研发能力，有利于公司的持
续健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。
关联监事咸婧靓女士回避表决。
表决结果为：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。审议通过。
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特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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